Truy tố cựu Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Việt Nam

Ba bị can là cựu Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc và cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam đã bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, truy tố 5 bị can.

Trong đó có Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch công ty; Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, 3 bị can nêu trên đã cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần.

Các bị can bị cáo buộc đã thuê các cộng tác viên, nhân viên kinh doanh đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh mà Linh và Hương tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư.

Bị can Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Ảnh: S.T.).

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu được quảng cáo đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở để hoạt động, thu nhiều lợi nhuận; khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn từ 9% đến 13,5% tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn.

Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn vào công ty, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông, không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đến nay, mới có 266/459 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền là hơn 970 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư này đã được chi trả một phần lợi nhuận là hơn 210 tỷ đồng và bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.

Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới CampuchiaLợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia. VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 19 bị can trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỷ đồng qua...