Truy tố cựu Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Việt Nam
Ba bị can là cựu Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc và cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam đã bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, truy tố 5 bị can.
Trong đó có Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch công ty; Nguyễn Thị Thùy Linh, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc.
Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, 3 bị can nêu trên đã cùng bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần.
Các bị can bị cáo buộc đã thuê các cộng tác viên, nhân viên kinh doanh đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh mà Linh và Hương tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư.
Bị can Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Ảnh: S.T.).
Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu được quảng cáo đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở để hoạt động, thu nhiều lợi nhuận; khách hàng có tiền thì đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.
Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương còn đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn từ 9% đến 13,5% tùy vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư được phép rút trước hạn.
Tuy nhiên, thực tế sau khi góp vốn vào công ty, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông, không được ghi danh vào sổ cổ đông.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023 đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 730 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư, còn lại chiếm đoạt gần 990 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, đến nay, mới có 266/459 bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền là hơn 970 tỷ đồng.
Các nhà đầu tư này đã được chi trả một phần lợi nhuận là hơn 210 tỷ đồng và bị chiếm đoạt hơn 750 tỷ đồng.
Chủ tiệm vàng ở TPHCM chuyển hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới Campuchia
Lợi dụng hoạt động kinh doanh vàng bạc, chủ tiệm kim hoàn ở TPHCM cùng đồng phạm tổ chức đường dây vận chuyển tiền trái phép quy mô lớn qua biên giới Việt Nam - Campuchia. VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 19 bị can trong vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép hàng ngàn tỷ đồng qua...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt quả tang 25 con bạc đang sát phạt, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Dụ bạn gái đến khách sạn ở TPHCM để trộm tài sản

Dùng hơn 350 công ty "ma" mua bán hóa đơn gần 7.000 tỷ đồng ở TPHCM

Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ

Cựu cán bộ ở TPHCM làm giả sổ đỏ để vay hơn nửa tỷ đồng

Làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, nữ quái lừa 180 tỷ đồng

Tây Ninh bắt giữ 2 người bị truy nã lẩn trốn ở TPHCM, Đồng Nai

Khởi tố đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

Khởi tố 6 thanh niên hỗn chiến tại quán nước

Cựu Phó Chánh án được giảm từ 36 tháng tù giam sang án treo

Xe máy của nam sinh tử vong tại Đắk Lắk đã 'độ' dung tích động cơ lên 3 lần

Khởi tố giám đốc và kế toán công ty ở Ninh Bình tội trốn thuế
Có thể bạn quan tâm

Rời OPEC, UAE phát tín hiệu gì với thị trường năng lượng toàn cầu?
Thế giới
17:41:46 30/04/2026
Biển người đổ về Thảo Cầm Viên ngày 30/4 xem 'đám cưới' hươu cao cổ
Netizen
17:38:32 30/04/2026
Sao Việt nhuộm đỏ mạng xã hội, tự hào kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Sao việt
17:37:36 30/04/2026
Độc đáo ngôi nhà gỗ lim gần trăm năm tuổi
Sáng tạo
17:20:35 30/04/2026
Trường Đại học Luật Hà Nội cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ
Học hành
17:10:35 30/04/2026
"Dương Quá" Cổ Thiên Lạc đã bí mật cưới 10 năm và có con trai, vợ là Tuyên Huyên?
Sao châu á
17:09:20 30/04/2026
Gọi đây là phim Trung Quốc dở nhất 20 năm qua không hề quá: Thành tích dưới đáy xã hội, kịch bản khó nuốt vô cùng
Phim châu á
16:53:43 30/04/2026
Cả cõi mạng đang mê mệt mỹ nam 16 tuổi này, nhạc bị chê dở xem trai đẹp nhảy cũng thấy hay
Nhạc quốc tế
16:49:32 30/04/2026
Việt Nam có hit toàn cầu cả loạt idol đu trend, chủ nhân leo thẳng hạng 1 sao nữ Vbiz nhưng mãi không có hit thứ 2
Nhạc việt
16:44:45 30/04/2026
Nhạc Việt gây sốt tại Trung Quốc, bản "Dạo bước Hong Kong 1999" thu triệu view
Tin nổi bật
16:25:35 30/04/2026
Hai thanh niên mang hung khí đi gây rối gặp ngay lực lượng 911
Nữ giám đốc bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn
Truy tố Chủ tịch Công ty Vàng Việt Nam trong vụ buôn lậu 546kg vàng
Truy tố 14 đối tượng trong hai đường dây buôn lậu vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng
Vụ 141 đối tượng sát phạt tại King Club: Tổng số tiền đánh bạc là hơn 2.683 tỷ đồng
Người đàn ông quốc tịch Đức vận chuyển ma túy vào Việt Nam
Lời khai của ông Nguyễn Đức Thái về hành vi nhận hối lộ hơn 24 tỷ đồng
Truy tố 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển hơn 7,3 kg ketamine từ Hà Lan về Việt Nam
Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng
Vụ buôn lậu thực phẩm, rượu từ Đài Loan về Việt Nam ở Công ty Trang Bách: Đề nghị truy tố 2 bị can
Vợ cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị truy tố vì giúp chồng nhận hối lộ
Truy tố 4 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Truy tố một người Hàn Quốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 123 người Việt
Truy tố nhóm du học sinh tham gia đường dây cá độ bóng đá
Khởi tố kẻ trộm chódùng bình xịt hơi cay chống trả công an
Đề nghị truy tố người đàn ông chém cháu ruột trọng thương ở Tây Ninh
Nhóm tội phạm lừa đảo bị bắt ngay khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam
Truy tố kẻ dùng búa đinh và dao bầu sát hại 3 người nhà vợ
Trao trả 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Quảng Ninh
Vi phạm pháp luật Việt Nam, một người nước ngoài bị trục xuất
Tòa tuyên án tử hình kẻ bắn chết 3 người ở Đồng Nai
Vụ xăm lên mặt nghi do ghen tuông ở Cà Mau: Truy tố 2 phụ nữ
Mẹ chồng đổ xăng đốt căn hộ, bị đề nghị truy tố tội Giết người
Phát hiện công ty sản xuất rong biển giả
Hàng chục tỷ đồng hối lộ tại phòng làm việc của cựu TGĐ Tập đoàn Cao su Việt Nam
Trích xuất camera cảnh nhóm nam sinh giải cứu trái bóng trong sân trường: Càng nỗ lực, cái cây càng mọc ra nhiều "quả lạ"
Duyên Nguyễn bị "khui" quá khứ nhạy cảm, bạn cấp 3 nói gì mà gây xôn xao?
'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' dẫn dụ bài bản, dùng tới 70 kịch bản
Bắt giữ nguyên nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt ngay khi vừa về tới Nội Bài
Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng chuyển nhầm
Hàng chục thanh thiếu niên đua xe, gây náo loạn quốc lộ ở Tây Ninh
Nhân tình xâm hại con riêng: Hồi chuông cảnh báo từ những vụ án
Bắt nhanh đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở TPHCM
Bắt khẩn cấp thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu
Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
Team Châu Phi thông báo "trắng tay", tố bị người quen hại, CĐM gọi tên 1 người?
Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ về loạt biến chứng sau sinh của vợ
43 triệu người "nín thở" vì 1 chuyện diễn ra trong nhà Lê Dương Bảo Lâm, hàng xóm phải kéo đến xem hiện trường
Cô dâu của Mũi trưởng Long xuất hiện, concept cưới đậm chất quân nhân đang được quan tâm lúc này
Văn Hậu - Doãn Hải My lọt ống kính "bà hàng xóm" ở quê, visual "cam thường" gây sốt, một hành động thể hiện tình cảm hiện tại
Đặc quyền bác sĩ Chiêm Quốc Thái dành riêng cho Ngọc Loan
Sự hết thời của sao nam lên Instagram tuyển bồ: Hơn 1500 ngày không đất sống trong showbiz, nay bán gà ở chợ để kiếm 16 triệu/tháng nuôi thân
Hoà Minzy lần nữa vướng tranh cãi
Chàng trai 6 múi người Trung Quốc lên tiếng vụ lộ tin nhắn riêng tư với Noo Phước Thịnh
Mối quan hệ thật sự của "cô dâu Tây Ninh và thiếu gia Campuchia" trước khi tan vỡ
"Cô giáo là bạn thân Quỳnh Kool": 3 năm trước thu nhập 200 triệu/tháng, ở căn hộ view nhìn thẳng ĐH VinUni
Duyên Nguyễn bị đồn có bạn gái 4 năm, chú rể Campuchia biết chuyện bỏ về nước?
Cặp đôi đẹp nhất showbiz lộ clip vào khách sạn hẹn hò còn sống chung quấn quýt, ai dè chia tay bất thình lình
14 năm trước, ở một bãi đậu xe vắng, vài tấm ảnh của paparazzi đã đủ sức phá tan một mối tình được cả thế giới nâng niu
Chồng cũ được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầu hôn lại ở tuổi 60: "Tôi là fan chị Duyên, tôi mê chị Duyên"
Đề xuất kì thi "2 trong 1" dành cho bác sĩ nội trú
Bước chân vào đời - Tập 30: Thương về quê cầu cứu bà ngoại.
Anh trai thiếu gia Campuchia lên tiếng về 'cô dâu 35 tỷ' Tây Ninh