Vạch trần thủ đoạn thành lập 20 công ty “ôm” 22 tỷ đồng của nữ quái 8X

Công an TP.Hải Phòng vừa triệt xóa 20 công ty “ma” mua bán 4.500 hóa đơn khống do một “nữ quái” 8X cầm đầu.

Cùng thời gian, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt 22 tỉ đồng. Dù các ngành chức năng đã tấn công mạnh nhưng dường như tội phạm buôn bán trái phép hóa đơn GTGT vẫn không có xu hướng giảm?

Trăm phương nghìn kế “rút ruột” tiền thuế

Theo nguồn tin của PV báo ĐS&PL từ Công an TP.Hải Phòng, kẻ cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn khống nêu trên là một thiếu nữ tuổi đời còn khá trẻ. Dưới sự điều khiển tinh vi của ả, hàng chục vụ mua bán hóa đơn số lượng lớn đã trót lọt. Việc làm ăn thuận lợi, ả không ngừng mở rộng thị trường, thành lập hàng loạt công ty và thuê nhiều đối tượng đảm nhiệm chức danh giám đốc.

Quá trình theo dõi, Cơ quan điều tra bước đầu xác minh, “nữ quái” đứng sau đường dây này là Vũ Thị Hải Yến (SN 1981, ở Phương Lưu 1, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng). Chỉ cần khách có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào cho doanh nghiệp, Yến và đồng bọn sẵn sàng xuất “giúp” mà chỉ cần trả 8% giá trị hóa đơn, thấp hơn cả khoản thuế GTGT 10% phải nộp cho Nhà nước. Để tạo “niềm tin”, các công ty do Yến thành lập sẵn sàng “trưng” cho khách Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thông báo phát hành hóa đơn, thậm chí cả bản báo cáo thuế hàng tháng. Trong vòng chưa đầy 5 tháng, đường dây của Yến thực hiện trót lọt nhiều vụ mua bán hóa đơn với số lượng lớn, làm thất thu của Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Sau hàng tháng trời nắm bắt, củng cố tài liệu, cách đây ít ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng đã quyết định tung mẻ lưới triệt phá. Quá trình khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ 18 con dấu của 18 doanh nghiệp, 7 bộ máy vi tính, 115 quyển hóa đơn cùng nhiều công cụ, phương tiện khác. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Vũ Thị Hải Yến và 8 đối tượng khác (cùng cư trú trên địa bàn các quận, huyện ở Hải Phòng). Tại cơ quan công an, Yến khai nhận, từ năm 2010 đến nay, ả thuê người làm giám đốc và cùng các đối tượng khác thành lập tổng cộng 20 công ty để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Video đang HOT

Cũng trong khoảng thời gian trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, mua bán trái phép hoá đơn, qua đó chiếm đoạt của Nhà nước hơn 22 tỉ đồng. Đầu mối đầu tiên của vụ án là Đỗ Quang Hưng (36 tuổi, trú ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội). Gã thuê người thành lập 3 công ty “ma”, không hoạt động kinh doanh mà nhằm hợp thức hoá nguồn hóa đơn GTGT đầu vào cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ thể hiện, khoảng tháng 10/2012, Hưng thành lập công ty CP Kim khí và vận tải Bá Hùng. Để qua mặt các cơ quan chức năng, Hưng thuê Tăng Bá Trình (34 tuổi, trú ở xã Uy Nỗ, Đông Anh), làm giám đốc. Cho đến khi bị phát hiện, Hưng đã chỉ đạo Trình kê khai khống 29 hóa đơn GTGT mua hàng của một công ty ở Vĩnh Phúc với tổng doanh số gần 95 tỉ đồng, thuế GTGT gần 9,5 tỉ đồng. Ngoài ra, Trình và công ty Bá Hùng còn giao dịch 36 hóa đơn GTGT với một công ty khác ở Hà Nam, với tổng doanh số hơn 129 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trước đó, Công an quận 7 (TP.HCM) đã triệt phá thành công đường dây in ấn, mua bán hóa đơn GTGT, thu giữ hơn 14.000 tờ hóa đơn GTGT được in ấn trái phép và hàng trăm triệu đồng để phục vụ điều tra. Tương tự, Công an TP.Hải Phòng cũng triệt phá một đường dây cực lớn, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt, thu giữ hơn 5.000 hoá đơn. Trong đường dây này, các đối tượng thành lập và mua lại 18 công ty, tiến hành buôn bán hóa đơn GTGT lên tới 1.500 tỉ đồng.

Làm sao để triệt tận gốc?

Một điểm dễ nhận thấy, sau thời gian có vẻ “án binh”, gần đây, tội phạm buôn bán hoá đơn GTGT dường như đang có dấu hiệu “hồi phục” bằng những chiêu thức mới vô cùng tinh vi hòng qua mặt cơ quan chức năng. Hàng loạt doanh nghiệp ảo được lập ra không phải vì mục đích kinh doanh mà chủ yếu để buôn bán hóa đơn, chiếm đoạt số tiền cực lớn. Thông qua hoạt động này, các mặt hàng nhập lậu được hợp thức hóa đầu vào, nghiễm nhiên tuồn ra thị trường, gây ra không ít hệ lụy đối với nền kinh tế. Vậy, nguyên nhân do đâu khiến tội phạm buôn bán trái phép hóa đơn GTGT có xu hướng “nở rộ”? Đâu là biện pháp để tróc tận gốc hành vi vi phạm này?

Mổ xẻ dưới góc độ pháp lý, Ths. Luật sư Hồ Ngọc Hải – Giám đốc công ty Luật TNHH MTV Công Phúc cho rằng, do pháp luật quy định về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh khá thông thoáng, tạo thuận lợi cho những người có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, nhưng cũng là kẽ hở để tội phạm lợi dụng, thực hiện hành vi trái pháp luật như thuê người đứng tên thành lập hàng loạt doanh nghiệp… tiến hành mua bán hóa đơn GTGT. Sau khi thành lập DN, các công ty này tiến hành mua bán hóa đơn và nộp báo cáo thuế hàng tháng đầy đủ với cơ quan quản lý thuế tạo nên hệ thống doanh nghiệp ảo, công ty “ma”, gây lỗ hổng nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước.

Theo LS.Hải, việc giao quyền tự chủ cho các tổ chức, doanh nghiệp in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cũng là “môi trường” để loại tội phạm này phát triển. Với những doanh nghiệp làm ăn gian dối, đây chính là kẽ hở để lợi dụng. “Nếu hóa đơn do bộ Tài chính phát hành sẽ rất khó làm giả. Nếu làm giả cũng dễ bị phát hiện ngay bởi giấy in hóa đơn do bộ Tài chính phát hành là loại đặc biệt, đằng này doanh nghiệp tự in và phát hành hóa đơn nên việc quản lý không đơn giản”, LS.Hải nói.

Trong khi đó, ĐBQH Trần Ngọc Vinh – Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cảnh báo, hành vi lập doanh nghiệp ảo, mục đích chỉ để mua, bán hóa đơn… là hết sức nguy hiểm. Do đó, theo quan điểm của ĐBQH Vinh, các ngành chức năng phải thường xuyên rà soát, 3 hoặc 6 tháng một lần để xem doanh nghiệp có hoạt động đúng chức năng hay không. Ngành thuế cũng phải kiểm tra việc đóng thuế của doanh nghiệp này. “Nếu 1-2 tháng mà không đóng thuế, có thể có vấn đề. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm sau khi phát hiện đơn vị có vấn đề”, ĐBQH Vinh nói.

Có doanh nghiệp đã “chết” nhưng vẫn… “hoạt động” Lý giải cho nguyên nhân dẫn đến tội phạm mua bán hóa đơn có dấu hiệu gia tăng, ĐBQH Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh: “Theo tôi, do chế tài chưa nghiêm, chưa quyết liệt trong thanh, kiểm tra. Thậm chí, sau khi đã thanh, kiểm tra, một số vụ việc vẫn chưa làm đến nơi đến chốn, dẫn đến tội phạm này có dấu hiệu lan tràn”. Một trong những nguyên nhân khác, theo ĐBQH Vinh là do lợi nhuận cao nên đối tượng phạm tội bất chấp để phạm pháp. Có những doanh nghiệp đã “chết”, địa chỉchẳng biết ở đâu nhưng vẫn “hoạt động”.

ANH ĐỨC – ĐOÀN TÂN

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Nguyên Tổng giám đốc Công ty du lịch đối mặt 3 tội danh Mặc dù điều hành doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nhưng ông Linh lại lợi dụng chức quyền để thành lập 3 công ty do người thân đứng tên và lấy gạo của đơn vị bán cho các đối tác nhằm trục lợi. Theo Tri thức trực tuyến, chiều 20/11, VKSND tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ cùng cáo trạng sang tòa án...