Vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai báo quanh co tại tòa

Hoàng Anh18:39 10/12/2022

Hiện tại dư luận đang dồn sự tập trung vào phiên tòa xử công ty Alibaba lừa đảo hơn 4000 nạn nhân. Tại diễn biến mới nhất, bị cáo Tú Trinh vẫn rất cứng miệng thậm chí còn đòi xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan.

Trước khi bị truy tố, xét xử trong vụ án lừa đảo cùng với Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) đã có hành động ngông cuồng, chống đối cơ quan chức năng.

Hành vi chống đối này được người dân quay video, tung lên mạng xã hội.

Theo diễn biến vụ việc, tháng 6/2019, do Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) có hành vi gom đất, phân lô, bán nền trái pháp luật nên bị UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phạt hành chính 3,5 triệu đồng và ra quyết định cưỡng chế.

Trước quyết định này của UBND xã Tóc Tiên, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo bộ phận pháp lý của tập đoàn liên hệ gặp lãnh đạo địa phương làm rõ, nếu không được thì biểu tình. Trinh tập hợp 50 -70 nhân viên ở khu đất la hét, cự cãi với đoàn cưỡng chế.

Tiếp đó, bị cáo này còn chỉ đạo nhân viên “đập xe nó cho chị”.

Đến cuối tháng 11/2019, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Trinh 3 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” và 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Thái Luyện cầm đầu, bị cáo Trinh cũng được xác định là một trong những cánh tay đắc lực của Luyện.

Theo cáo buộc, bị cáo Trinh có hành vi ký thành lập 20 pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba, tham gia tìm quỹ đất nông nghiệp, thực hiện các thủ tục pháp lý để cá nhân thuộc Công ty Alibaba nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp…

Lập hồ sơ pháp lý cho các dự án dân cư không có thật, trực tiếp thực hiện các thủ tục nêu trên tại dự án Alibaba Long Phước 15 giúp Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt của 93 bị hại với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trinh không đồng tình với quy kết của cáo trạng.

“Việc thành lập công ty theo thủ tục do cổ đông góp vốn”, bị cáo Trinh bao biện.

Thừa nhận ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất nhưng Trinh cho rằng, việc ký chuyển nhượng giữa các cá nhân với nhau là không sai theo quy định.

“Nếu bị cáo ký sai thì văn phòng công chứng sẽ không công chứng cho”, Trinh nói.

Bị cáo Trinh khai thêm, sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng đất, bị cáo đã làm ủy quyền cho Công ty Alibaba toàn quyền sử dụng và không tham gia, không biết thêm về các vấn đề triển khai tiếp theo, không tìm kiếm khách hàng, thu tiền…

Bị cáo Trinh khẳng định, mình không nhận được hoa hồng hay hưởng lợi nhuận gì từ việc ký chuyển nhượng đất.

Không thừa nhận mình sai, bị cáo Trinh cho rằng bản thân là nhân viên nên cố gắng hoàn thành công việc.

“Bị cáo là nhân viên nên cố gắng hoàn thành công việc của mình, chưa nhận thấy nhiều vấn đề, mong HĐXX xem xét khách quan, công tâm”, bị cáo Trinh nói.

Tới tham dự phiên tòa xét xử, nhiều người bất ngờ khi đa số bị cáo này chỉ học hết lớp 12. Nhiều bị cáo không có bằng đại học hay bằng cấp đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản nhưng vẫn được bổ nhiệm giám đốc, lãnh đạo trực thuộc của Công ty Alibaba.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh khai chỉ học hết lớp 12 và không học đại học hay đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản. Bị cáo Nguyễn Văn Kiên (SN1981, ngụ tỉnh Ninh Bình) cho biết, bị cáo chỉ học hết lớp 12 và làm nghề kinh doanh, buôn bán tự do.

Tháng 3/2017, bị cáo Kiên vào làm ở Công ty Alibaba và sau đó được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty CP Địa ốc Spartaland làm việc cho tới khi bị khởi tố.

Tương tự các bị cáo khác như: Nguyễn Thái Lực (em của Luyện, trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Trương Thị Hồng Ngọc (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương, nguyên Giám đốc Công ty Tia Chớp), Bùi Minh Đức (SN 1971, ngụ tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đầu Tư thuộc Công ty Alibaba;…)… cũng chỉ học đến lớp 12.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang, nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từng hầu tòa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vì chống đối, đập xe đoàn cưỡng chế “dự án ma”. Đối tượng này bị phạt 3 năm 6 tháng về 2 tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, và cũng chỉ học đến lớp 12.

Xét xử vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, rửa tiền: Bị cáo Tú Trinh khai gì tại tòa?

Tại phần xét hỏi của luật sư trong vụ án Công ty Alibaba, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh mong HĐXX xem xét lại số tiền chiếm đoạt, xét xử khách quan.

Ngày 10.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) lừa đảo, rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 10.12. Ảnh SONG MAI

Trong số 23 bị cáo, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (27 tuổi, nhân viên pháp lý Công ty Alibaba) từng xuất hiện đoạn video vào năm 2019, ghi lại cảnh Trinh chỉ đạo nhân viên Công ty Alibaba đập xe của đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trinh đã nói: "Đập luôn chiếc xe cẩu này cho chị. Đập xe nó cho chị !".

Đến ngày 28.11.2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội "cố ý làm hư hỏng tài sản" và "gây rối trật tự công cộng".

Nữ tướng Alibaba "đập xe nó cho chị" khai gì trước tòa?

Mong HĐXX xem xét lại số tiền bị cáo chiếm đoạt

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, bị cáo Trinh bị Viện KSND TP.HCM cáo buộc có vai trò giúp sức cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện. Trinh được Luyện chỉ đạo làm thủ tục đăng ký thành lập 20/22 pháp nhân trực thuộc Công ty Alibaba để lừa đảo; soạn thảo các biên bản họp, giấy ủy quyền, lập hồ sơ pháp lý...

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Ảnh NHẬT THỊNH

Ngày 11.5.2018, Trinh đứng tên nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) và ủy quyền cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện, cựu Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm) lập dự án "ma" Khu dân cư Alibaba Long Phước 15, chuyển nhượng 154 nền, thu hơn 95,7 tỉ đồng.

Để tránh khách hàng tố giác, Công ty Alibaba đã thu mua lại 153 nền hơn 93,7 tỉ đồng; chiếm đoạt của 1 bị hại 1,9 tỉ đồng. Sau đó, Luyện hợp nhất dự án này với dự án Alibaba Long Phước 4 với 241 nền đất. Đến nay, đã 93 khách hàng tố cáo, chiếm đoạt 64,2 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc có trực tiếp tham gia soạn thảo biên bản họp, văn bản thành lập pháp nhân... Trinh khai không trực tiếp soạn thảo, các văn bản này đều có sẵn mẫu. Trinh không ký thành lập 20 công ty vì đây là thủ tục của các cổ đông.

Trong đó, việc thành lập Công ty Sunny Land (một công ty trực thuộc Công ty Alibaba) không phải do bị cáo thực hiện, lúc đó Trinh đã bị tạm giam trong vụ án tại xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trao đổi với luật sư tại tòa. Ảnh NHẬT THỊNH

Trinh khai, tại thời điểm nhận chuyển nhượng 4 thửa đất tại xã Long Phước, H.Long Thành (Đồng Nai) là giữa các cá nhân với nhau, không sai theo quy định. Nếu sai thì văn phòng công chứng sẽ không công chứng.

Sau khi nhận chuyển nhượng, bị cáo ủy quyền lại cho Công ty Alibaba Law Firm (công ty trực thuộc Công ty Alibaba) toàn quyền sử dụng và không biết các triển khai tiếp theo; không được hưởng lợi. Đến khi nhận kết luận điều tra, bị cáo mới biết có 93 bị hại với số tiền chiếm đoạt 64 tỉ đồng.

Luật sư hỏi: "Cáo trạng quy kết, sau khi hợp nhất dự án Khu dân cư Alibaba Long Phước 15 do Trinh nhận chuyển nhượng và dự án Alibaba Long Phước 4, số tiền chiếm đoạt 64 tỉ đồng có phù hợp?".

Bị cáo Trinh khai, thấy mâu thuẫn số tiền chiếm đoạt, vì có dự án Alibaba Long Phước 4 không liên quan đến bị cáo. Mong HĐXX xem xét lại số tiền bị cáo chịu trách nhiệm theo cáo trạng truy tố.

"Bị cáo là nhân viên của Công ty Alibaba nên cố gắng hoàn thành công việc được giao, chưa nhận thấy nhiều vấn đề. Mong HĐXX xem xét, khách quan, công tâm để bị cáo và 22 bị cáo ở đây sớm trở về gia đình, người thân", bị cáo Trinh trình bày.

Chiều nay (10.12), phiên tòa xét xử tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư.

Vợ Nguyễn Thái Luyện khóc lóc, phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên, nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... Luyện vẽ ra 58 dự án "ma", lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỉ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, CQĐT đã làm việc được với 4.065 khách hàng, tương đương số tiền hơn 2.100 tỉ đồng bị chiếm đoạt.

Do diễn biến phiên tòa có thay đổi so với dự kiến, TAND TP.HCM đã ra thông báo sẽ bắt đầu xét hỏi các bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba từ ngày 12.12.2022, sớm hơn thông báo trước đó 1 ngày.

Vụ lừa đảo tại Công ty Alibaba: Làm theo chỉ đạo của chị dâu Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba, Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo đồng phạm bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Buổi chiều ngày 9/12, HĐXX vụ án Alibaba tiếp tục phần xét hỏi. Đại diện VKS hỏi Nguyễn Thái Luyện về tính pháp lý của các dự án, cựu Chủ tịch Alibaba cho...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Tai nạn dẫn đến vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Cảnh sát điều tra lại những gì?09:05

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố vụ người phụ nữ đi đường bất ngờ bị kéo lên ô tô, 'tra tấn' bằng axit

23:42:39 08/05/2025

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố 2 hành vi liên quan đến vụ người phụ nữ tố bị hành hung, bắt lên ô tô, tra tấn bằng axit và máy xăm.

Khởi tố đối tượng sát hại cô giáo ở Gia Lai

22:59:08 08/05/2025

Thông tin điều tra ban đầu xác định, Đinh Tóc là chồng cũ của chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong), nạn nhân trong vụ án.

Phát hiện người phụ nữ bị vợ hành hung, chồng điện báo Công an

22:55:32 08/05/2025

Ngày 8/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích và Bắt giữ người trái pháp luật trên địa bàn huyện Năm Căn.

Chém 2 người tử vong rồi kề dao vào cổ dọa tự sát

22:53:27 08/05/2025

Ngày 7/5, lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ giết người làm 2 nạn nhân tử vong tại xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Phát hiện hàng trăm chai rượu không rõ nguồn gốc ở quán bar WARM

21:47:29 08/05/2025

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang làm rõ nguồn gốc của hàng trăm chai rượu được tạm giữ tại quán bar WARM, phường 2, TP Đà Lạt và hành vi liên quan tới sử dụng chất ma túy của một số người.

Bắt quả tang 2 đối tượng mang súng vào khu bảo tồn săn khỉ

21:17:41 08/05/2025

Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mang súng vào rừng giết hại một số cá thể khỉ quý hiếm.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng

18:41:09 08/05/2025

Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ , Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D.

Thực nghiệm hiện trường vụ án xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

18:32:39 08/05/2025

Sau khi tạm giữ hình sự đối tượng Shen Jiang Yang (SN 1982) và Deng Zhiji (SN 1984) cùng trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để điều tra tội xâm hại mồ mả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Tiktoker Lê Việt Hùng vừa bị tạm giữ là ai?

18:23:08 08/05/2025

Lê Việt Hùng thường xuyên đăng tải những clip lên mạng xã hội Facebook và Tiktok với nội dung đối đáp và gây khó dễ cho lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Bắt 3 lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang

18:00:17 08/05/2025

Từ năm 2023 đến đầu 2025, lợi dụng chức vụ, 3 bị can đã chỉ đạo lập khống các chứng từ chi tiền mặt với số tiền rất lớn, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Khởi tố Tiktoker Lê Việt Hùng tội Cưỡng đoạt tài sản

17:55:50 08/05/2025

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hoãn phiên sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai

13:59:36 08/05/2025

Sáng 8/5, TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã mở phiên sơ thẩm đưa bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991, ngụ Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .