Vụ Mr.Pips: Phát hiện thêm 500 nghìn USD ở Singapore, tổng thu giữ 5.300 tỷ đồng

Mr Pips: Tiktoker sa lưới pháp luật vì lừa đầu tư chứng khoán, thu giữ 5200 tỷ

Mr Pips, tên thật là Phó Đức Nam, là một TikToker nổi tiếng với những video về cuộc sống xa hoa và dạy cách kiếm thu nhập. Tuy nhiên, gần đây, anh ta đã bị bắt giữ vì liên quan đến một vụ án lừa người, chiếm hàng tỷ đồng.

Phó Đức Nam, sinh năm 1994 tại Vũng Tàu, nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh Mr Pips. Anh ta thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok và YouTube nhờ những video khoe khối tài sản khổng lồ và chia sẻ các bí quyết đầu tư tài chính. Những hình ảnh về cuộc sống xa hoa, nhà đẹp, xe sang của Nam đã tạo nên sự tin tưởng và thu hút nhiều người theo dõi.

Theo điều tra, từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam đã cấu kết với Lê Khắc Ngọ và nhiều đối tượng khác để lập ra một đường dây lừa chiếm đoạt tài sản. Họ núp bóng dưới danh nghĩa các công ty hướng dẫn đầu tư tài chính và môi giới chứng khoán, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư vào các mã cổ phiếu của các tập đoàn đa quốc gia.

Các đối tượng đã lập ra trang web "artexvina.co" và tuyển dụng nhân viên để tiếp cận, hướng dẫn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Họ cũng lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.

Để thực hiện hành vi lừa này, Nam và đồng bọn đã sử dụng nhiều tài khoản công ty "ma" và ví điện tử để nhận tiền của khách hàng. Họ dụ dỗ khách hàng vào các nhóm chat riêng, hướng dẫn nạp tiền và rút tiền thành thạo để tạo niềm tin. Sau đó, họ hướng dẫn khách hàng đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền và sử dụng đòn bẩy tiền vay để khách hàng nhanh chóng thua hết tiền.

Khi khách hàng đã thua hết tiền, các đối tượng tiếp tục mời họ tham gia vào một sàn mới với những lời mời chào hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất. Điều này khiến nhiều người tiếp tục bị lừa và mất thêm tài sản.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ và phong tỏa tài sản tổng trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Tài sản thu giữ bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỷ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong tỏa 9 tỷ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác

Trong quá trình điều tra, Phó Đức Nam và các đồng phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Họ thừa nhận đã cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa trên 22 sàn đầu tư chứng khoán quốc tế. Khi bị hại thực hiện lệnh mua bán trên sàn, các đối tượng sẽ can thiệp vào hệ thống khiến bị hại thua lỗ hết tiền đã nạp.

"Khi người ta thấy được nhà đẹp, xe sang sẽ truyền được sự tin tưởng cho người xem và người xem sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này để họ có thể dễ dàng bị lôi kéo tham gia", bị can Phó Đức Nam cho biết.

Núp bóng dưới danh nghĩa công ty hoạt động về lĩnh vực đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán, các đối tượng đã thành lập 44 văn phòng trên cả nước. Riêng Hà Nội có hơn 1.900 nhân viên là quản lý và kinh doanh hoạt động chuyên nghiệp, được phân công rất chặt chẽ.

"Khi mời được khách hàng vào trong nhóm, có nhiều nick ảo nói chuyện với nhau tham gia sàn này ok, tham gia sàn này có lãi, rút được tiền hoặc có người hỗ trợ. Chúng tôi lấy những nick ảo nói chuyện với nhau như thế ở trên nhóm để khách hàng tin tưởng", bị can Trịnh Xuân Sơn khai nhận.

"Nhóm đối tượng tạo cho những người bị hại niềm tin tuyệt đối vào sàn giao dịch đó là có thật, trúng thưởng là có thật để cho người ta ngày càng lún sâu vào việc đó", Thượng tá Hoàng Ngọc Cương (Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) thông tin.

Hơn 120 cuốn sổ đỏ, hàng trăm kg vàng, hàng chục siêu xe, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, cùng tiền, USD, túi xách, kim cương... là tài sản thu giữ, phong tỏa được trong vụ án với tổng giá trị hơn 5200 tỷ đồng.

38 xe ô tô và mô tô là tang vật thu được trong vụ án lừa đặc biệt lớn này. Hầu hết trong xe tang vật là xe hạng sang, siêu sang. Toàn bộ số xe cùng tiền và tang vật khác với tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng của 2 đối tượng cầm đầu. Một số tiền vô cùng lớn các đối tượng đã thu lợi bất chính từ gần 2.700 bị hại.

Vụ án của Mr Pips đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn người bị hại. Tổng số tiền và tài sản bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án này đã gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc giám sát và quản lý các hoạt động đầu tư tài chính trên mạng.

Vụ án của Mr Pips là một bài học đắt giá về sự cảnh giác và thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính trên mạng. Nó cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn và những hình ảnh xa hoa trên mạng xã hội.