Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan gói thầu mua bảo hiểm nhân thọ tại BSR

Ông chủ vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

Vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới trái phép, ông chủ vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.

Sau gần 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 26/4, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển 9.500 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (46 tuổi) Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 8 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tổng hợp 14 năm 6 tháng tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy 27 tháng tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 24 tháng tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 51 tháng tù.

11 bị cáo còn lại lĩnh án từ 30 tháng đến 5 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Ngoài án tù, HĐXX tuyên bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường (Ảnh: Trung Dũng).

HĐXX đánh giá, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.

Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Việc xử lý nghiêm là cần thiết để răn đe, song HĐXX xét các bị cáo thành khẩn, ăn năn, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc, nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội.

Do đó, HĐXX xét các yếu tố để tuyên một số bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Trung Dũng).

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do anh ta thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong nước, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH Chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng 3 doanh nghiệp ở nước ngoài do mình thành lập và điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, nhằm chuyển tiền ra nước ngoài trót lọt, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở nước ngoài.

Theo đó, từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương và đồng phạm đã vận chuyển gần 150 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.710 tỷ đồng) đã được chuyển trái phép.

Nguyễn Ngọc Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam hơn 210 triệu USD (khoảng hơn 4.700 tỷ đồng). Tổng số tiền Phương và đồng phạm vận chuyển trái phép qua biên giới lên đến 9.500 tỷ đồng.